重庆破获“普顿外汇”特大传销案 两名骨干被提起公诉

yabosport 2021年7月31日 0 Comments

去年12月,重庆市丰都县警方破获一起“PTFX外汇”特大传销案,先后将被告人秦某某、向某某抓获归案。鹰鉴12月15日,重庆市丰都县人民检察院对外披露了该起传销案件的起诉书。

鹰鉴在起诉书上看到,经依法审查查明:2016年11月份,刘某某(已判决)等人共同商议推广未经国家批准的PTFX(普顿)外汇投资交易平台(以下简称:PTFX平台)。PTFX平台在未获得外汇经营许可的情况下,以提供外汇交易服务为由,要求参加者被推荐获得平台会员注册,缴纳1000美元不等的“交易保证金”获得交易返利资格,平台设立“交易获利”、“盈利分享”、“交易佣金”等奖金制度,实现以发展人员数量作为最主要返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

具体方式为按照会员发展人数的多少划分为5个级别,即I级(经纪人级)拿团队业绩每手5美金、IB(外汇经理人级)拿团队业绩每手10美金、MIB(高级经理人级)拿团队业绩每手15美金、PIB(1星职业经理人级)拿团队业绩每手17美金、PIB2(2星职业经理人级)拿团队业绩18美金。会员发展的下线会员越多,提取的佣金越多。

2017年9月,被告人秦某某通过杨某某(另案处理)推荐加入PTFX平台成为会员,开始在丰都县发展PTFX平台会员。秦某某与胡某某(另案处理)等人在丰都成工作室、组织大型会议活动、建立微信群等方式宣传讲解PTFX平台高额回报,发展他人参加,直接或间接发展会员10层5690人,下层会员累计投资额人民币250万元以上,非法获利512676美元。

2017年11月,被告人向某某通过秦某某推荐加入PTFX平台成为会员,开始在丰都县发展PTFX平台会员。向某某在丰都成立工作室、组织大型会议活动、建立微信群等方式宣传讲解PTFX平台高额回报,发展他人参加,直接或间接发展会员9层2603人,下层会员累计投资额人民币250万元以上,非法获利395249美元。

丰都县人民检察院认为,被告人秦某某、向某某利用PTFX外汇投资交易平台,以提供外汇交易服务为由,要求参加者通过会员推荐进行注册,以发展人员数量作为最主要返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,情节严重,其行为触犯了刑法第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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